Homem suspeito de recrutar mulas de dinheiro é preso em Dublin

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12:25 15 de agosto de 2023

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Um homem suspeito de recrutar mulas de dinheiro e gerir as suas contas bancárias foi preso em Dublin.

Gardaí revistou ontem uma casa em Tallaght e apreendeu um Range Rover, passaportes, cartões bancários, dinheiro e 30 telefones celulares.

A Gardai afirma que a busca faz parte de uma investigação mais ampla sobre incidentes de fraude em jurisdições que incluem Noruega, Alemanha, EUA, Havaí e Irlanda, e a subsequente lavagem de dinheiro.

Um Range Rover de alto valor, que se acredita ter sido comprado com o produto do crime, foi apreendido, juntamente com passaportes, cartões bancários em nomes de supostas mulas de dinheiro, dados de contas bancárias, dinheiro em euros e dólares, uma máquina de contar dinheiro, 30 dispositivos móveis telefones, um computador e um laptop.

Um homem de 20 e poucos anos está sendo interrogado em uma delegacia de polícia em Dublin, e os gardai dizem que ele é um suspeito de pastor de mulas de dinheiro - recrutando mulas de dinheiro e gerenciando suas contas bancárias.

As autoridades dizem que até 50 mulas de dinheiro diferentes foram identificadas como tendo lavado quase 200 mil euros através das suas contas bancárias na Irlanda, Alemanha e Bélgica.

Investigação

Um porta-voz da garda disse: “Gardaí do Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) prendeu um homem e apreendeu uma série de itens de valor probatório durante uma busca em uma residência em West Tallaght, Dublin 24, na segunda-feira, 14 de agosto 2023.

“A busca foi conduzida como parte de uma investigação mais ampla sobre incidentes de fraude em jurisdições que incluem Noruega, Alemanha, EUA, Havaí e Irlanda e a subsequente lavagem de dinheiro através de contas de mulas de dinheiro, empresas e operações de lavagem de dinheiro baseadas no comércio.

“Durante esta busca, um Range Rover de alto valor, suspeito de ter sido adquirido com produto do crime, foi apreendido juntamente com os seguintes itens:

• Vários passaportes • Cartões bancários com nomes de família e nomes de suspeitos de mulas de dinheiro • Detalhes de contas bancárias • Detalhes de empresas e negócios registrados • Dinheiro em euros e dólares • Um caixa de notas (máquina de contagem de dinheiro) • 30 telefones celulares • Um computador de mesa computador e notebook

"Um homem de cerca de 20 anos foi preso por um crime contrário à Lei de Justiça Criminal de 2006 e está atualmente detido numa esquadra da Garda em Dublin.

“Este homem foi identificado como suspeito de ser pastor de mulas de dinheiro, recrutando mulas de dinheiro e administrando suas contas bancárias.

"Até 50 mulas de dinheiro diferentes foram identificadas como tendo branqueado mais de 196.000 euros através das suas contas bancárias na Irlanda, Alemanha e Bélgica. Este dinheiro veio de vítimas de fraudes principalmente de smishing na Irlanda, foi inicialmente lavado através destas 50 contas de mulas de dinheiro e depois encaminhado pelas mulas de dinheiro para as três contas bancárias dos suspeitos.

"Um homem na casa dos 50 anos também foi preso durante esta busca por crimes de imigração e mais tarde foi-lhe recusada autorização para desembarcar. Ele está detido enquanto se aguarda a sua remoção desta jurisdição.

"As investigações estão em andamento."

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